Годовой отчет 2014

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров, которое принимает решения по основным вопросам деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с действующим законодательством Банк также может проводить внеочередные Общие собрания акционеров.

В 2014 году Банком было проведено два Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров от 19.06.2014 были приняты следующие решения:

  • утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Банка по результатам деятельности за 2013 год;
  • о выплате дивидендов за 2013 год;
  • о направлении распределенной за прошлые годы, но не использованной части прибыли в Фонд накопления;
  • о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
  • о компенсации членам Наблюдательного совета Банка расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  • об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • утвержден аудитор Банка в отношении отчетности за 2014 год по РСБУ – ООО «ФБК»;
  • определен количественный состав Наблюдательного совета Банка и избран его персональный состав;
  • избрана Ревизионная комиссия Банка;
  • утвержден Устав в новой редакции;
  • утверждены Положение о Наблюдательном совете и Положение о Правлении в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров от 30.09.2014 были приняты решения:

  • о реорганизации Банка «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к Банку «Санкт-Петербург»;
  • об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав Банка «Санкт-Петербург».
+

История