Годовой отчет 2014

Наблюдательный совет

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Наблюдательный совет, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет определяет стратегические направления деятельности Банка и контролирует работу исполнительных органов управления. Решением годового Общего собрания акционеров 2014 года состав Наблюдательного совета определен в количестве 13 человек:

Александр Васильевич Савельев является председателем Наблюдательного совета, входит в состав Наблюдательного совета с 2001 года, с января 2001 года по август 2014 года являлся председателем Правления Банка. Имеет большой опыт работы в качестве заместителя председателя Правления в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родился в 1954 году. Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.

Владеет 23.70% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 22.83%.

Елена Викторовна Иванникова является заместителем председателя Наблюдательного совета, работает в Банке с 2001 года. Имеет значительный опыт работы главным бухгалтером в КБ «Петровский» и «Балтонэксимбанк». Родилась в 1965 году. Окончила Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко.

Владеет 0.65% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.63%.

Сюзан Гейл Байски входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2012 года. Входила в состав Совета директоров и возглавляла комитеты по управлению рисками и аудиту в ряде банков. Работала консультантом по финансовому сектору во Всемирном банке, IFC и др., вице-президентом в банке JP Morgan Chase. Родилась в 1954 году. Окончила Миддлбери Колледж, Принстонский университет, Колумбийский университет, имеет степень доктора политологии.

Акциями Банка не владеет.

Андрей Павлович Бычков входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2010 года. В настоящее время занимает должность заместителя директора Департамента финансовых институтов Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Родился в 1961 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.

Акциями Банка не владеет.

Владимир Александрович Гарюгин входил в состав Наблюдательного совета Банка с ноября 1990 года по май 2004 года и занимает должность члена Наблюдательного совета с мая 2005 года по настоящее время. С января 1990 года является руководителем государственного унитарного предприятия «Петербургский Метрополитен». C июня 2008 года — член Совета директоров ОАО «Метрострой». Родился в 1950 году. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Владеет 0.01% обыкновенных акций, доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.01%.

Алексей Андреевич Германович входит в состав Наблюдательного совета Банка с июня 2014 года. В настоящее время является советником генерального директора ЗАО «Управление инвестициями» и членом Правления Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета», входит в состав Советов директоров ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания» и ОАО «Международный Аэропорт Иркутск». Родился в 1977 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Университет Крэнфильд (Великобритания).

Акциями Банка не владеет.

Владислав Станиславович Гузь является председателем Правления, входит в состав Наблюдательного совета Банка с июня 2014 года. Занимал должность первого заместителя председателя Правления с 2009 года, заместителя председателя Правления — с 2004 года. С декабря 1996 года по сентябрь 2003 года работал в Санкт-Петербургском филиале «Альфа-Банка» в должности первого заместителя директора филиала и исполнительного директора. Родился в 1967 году. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова. Кандидат экономических наук.

Акциями Банка не владеет.

Андрей Таледович Ибрагимов входит в состав Наблюдательного совета Банка с декабря 2005 года и является членом Комитета по аудиту с сентября 2007 года. С июля 2002 года и по апрель 2004 года занимал должность заместителя председателя Правления — директора Дирекции по правовым вопросам Банка. В настоящее время занимает должность генерального директора юридической фирмы «Мусин, Ибрагимов и партнеры». Родился в 1954 году. Окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.0000022%.

Феликс Владимирович Кармазинов входит в состав Наблюдательного совета Банка с мая 2006 года. В настоящее время занимает должность генерального директора государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга», профессор кафедры водоотведения и экологии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, профессор кафедры охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций. Возглавляет некоммерческое партнерство «Национальный союз водоканалов». Является председателем Совета ассоциации «БАЛТВОД», членом Координационного совета некоммерческого партнерства «Российское водное общество». Родился в 1943 году. Окончил Ленинградский институт водного транспорта.

Акциями Банка не владеет.

Нина Васильевна Кукурузова входит в состав Наблюдательного совета Банка, является советником председателя Правления и членом Комитета по аудиту. Работает в Банке с 1999 года. В период с 2001 по 2005 год являлась членом Правления Банка, в период с 2001 по 2003 год — первым заместителем председателя Правления, также занимала должность председателя Наблюдательного совета Банка в период с 2002 по 2005 год. В настоящее время — директор Дворца культуры работников просвещения Санкт-Петербурга. Родилась в 1947 году. Окончила Высшую школу профсоюзного движения Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) им. Н.М. Шверника и Международную академию наук и искусств со степенью доктора экономических наук.

Акциями Банка не владеет.

Марлен Джеральдович Манасов входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2013 года. В настоящее время является президентом некоммерческой организации Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», членом попечительского совета Благотворительного фонда помощи детям «Теплый дом», входит в Совет директоров ОАО «Современный коммерческий флот», ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» и ОАО «ИК Русс-Инвест». Родился в 1965 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Акциями Банка не владеет.

Александр Иванович Полукеев входил в состав Наблюдательного совета Банка с декабря 2005 года по апрель 2008 года и занимает должность члена Наблюдательного совета с июня 2014 года по настоящее время. С мая 2006 года по февраль 2009 года занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Родился в 1948 году. Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации и Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат экономических наук.

Доля участия в уставном капитале Банка составляет 0.0000022%.

Александр Вадимович Пустовалов входит в состав Наблюдательного совета Банка с апреля 2012 года, с апреля 2013 года является председателем Комитета по аудиту. С 1992 до 2005 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк» (позже «Банк ВТБ Северо-Запад»), занимал должности начальника управления, директора дирекции, председателя Правления. С 2005 года — вице-президент ОАО «Банк Москвы». С 2008 до 2012 года Александр Вадимович занимал пост заместителя председателя Правления Северо-Западного банка Сбербанка России. В настоящее время является генеральным директором и членом Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа «Эволюция», а также председателем Совета директоров ООО «Управляющая компания «Малая Охта». Родился в 1967 году. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Акциями Банка не владеет.

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в состав Наблюдательного совета входят 4 независимых директора – Алексей Андреевич Германович, Марлен Джеральдович Манасов, Александр Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, – что оказывает положительное влияние на эффективность деятельности Наблюдательного совета за счет их опыта и профессионализма.

В течение 2014 года члены Наблюдательного совета совершали следующие сделки с акциями Банка:

  • Савельев Александр Васильевич в 4 квартале 2014 года приобрел у Банка обыкновенные акции в количестве 8 791 070 шт., выкупленные в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  • Кукурузова Нина Васильевна прекратила участие в уставном капитале Банка путем продажи 74 407 обыкновенных акций на вторичном рынке.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Наблюдательного совета. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Общим собранием акционеров.

Согласно решению Общего собрания акционеров от 19 июня 2014 года, за 2013 год членам Наблюдательного совета выплачено вознаграждение в размере 29.7 млн рублей. При расчете вознаграждения членам Наблюдательного совета также учитывалась информация об участии членов Комитета по аудиту и Комитета по управлению рисками в заседаниях соответствующих комитетов.

+

История